Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу в установленном порядке исполнены поручения, данные 15 февраля 2013 года в ходе личного приёма граждан руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу Евгением Легостаевым в Приёмной Президента Российской Федерации в Москве:
1. По обращению Текнеджановой Светланы Александровны с просьбой о проведении проверки ОАО «МОЭСК» по вопросу обеспечения нормативным теплоснабжение летнего дома письмом заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу С.П. Иванова доложено, что осуществлено взаимодействие с правительством Московской области и управлением Федеральной антимонопольной службы по Московской области. Проведена проверка в отношении филиала ОАО «МОЭСК» – Западные электрические сети, в ходе которой выявлены операции, имеющие признаки сомнительных. Материалы по результатам проверки направлены в правоохранительный орган для использования в работе и принятия решения в соответствии с действующим законодательством. В соответствии с письмом МРУ Росфинмониторинга по ЦФО управлением Федеральной антимонопольной службы по Московской области проведены проверочные мероприятия в отношении ОАО «МОЭСК» – Западные электрические сети. По результатам проверки летний дом, расположенный в селе Иславское Одинцовского района Московской области, обеспечен электроснабжением.
2. По обращению Сухова Андрея Сергеевича с просьбой провести проверку ООО «ИР-Лизинг» по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии легализации отмывания доходов, полученных преступным путём, письмом заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу С.П. Иванова доложено, что по результатам проведенной проверки ООО «ИР-Лизинг» и должностные лица данной организации признаны виновными и привлечены к административной ответственности по ч. 1 и ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ. В отношении ООО «ИР-Лизинг» и генерального директора Быковского Сергея Евгеньевича проведено финансовое расследование по возможным фактам нарушения законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Материалы финансового расследования в отношении ООО «ИР-Лизинг» направлены в адрес ОЭБ и ПК ГУ МВД по ЦАО города Москвы для приобщения к имеющимся материалам, организации дальнейшей проверки и принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством.
3. По обращению Писановой Олеси Юрьевны с просьбой о содействии в устройстве дочери в детский сад письмом заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу С.П. Иванова доложено, что по результатам взаимодействия реализовано право дочери Писановой О.Ю. на дошкольное образование – предоставлен детский сад № 1680.
4. По обращению Кулешовой Оксаны Николаевны с просьбой о проведении проверки об операциях с денежными средствами, направленными на ремонт дороги в селе Круглое Липецкой области, письмом Е.Ю. Легостаева доложено, что в результате проведённого расследования установлено – дорога в село Круглое включена в план мероприятий, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования, предусмотренный муниципальной целевой программой дорожной деятельности сельского поселения на 2014 год.
5. По обращению Моисеева Александра Николаевича с просьбой оказать содействие в решении вопроса о предоставлении жилого помещения в общежитии письмом Е.Ю. Легостаева доложено, что по результатам взаимодействия ему предоставлено жилое помещение в общежитии Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».
6. По обращению Шаповала Сергея Петровича с просьбой о содействии в улучшении жилищных условий направлено ходатайство в департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы. Срок доклада по поручению – до 30 октября 2013 года.
На этом основании поручения Президента Российской Федерации признаны исполненными.